La Secretaría de Hacienda informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones.
Ciudad de México; 25 de junio de 2025. Como se podrán dar cuenta, ¡ andan con todo !
Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam y Vector en México por lavar dinero del narcotráfico La Secretaría de Hacienda informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones, según El Informador.
El Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió órdenes de bloqueo a tres instituciones financieras con sede en México por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
Estas órdenes son las primeras acciones del FinCEN dentro de la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que permiten al Departamento del Tesoro de Estados Unidos atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de sustancias.
Falta ver los posicionamientos de estas empresas al respecto.
